Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
17 julio, 2023
El supervisor alemán limita a 50.000 el número máximo de clientes que el banco puede captar al mes Alemania limita la capacidad de crecimiento de N26. […]
17 julio, 2023
Enrique Santiago llama a votar a la formación de izquierdas frente a “la ola negacionista del cambio climático y del machismo” El cabeza de lista de Sumar al […]
14 julio, 2023
El reportaje evidencia la facilidad con la que los criminales pueden asociarse con empresas y organizaciones de renombre sin ser detectados. ¿Cómo afecta el lavado de […]
14 julio, 2023
Ángel García informó en El Partidazo de COPE que la jueza del ‘Caso Negreira’ no ha encontrado pagos a árbitros y apunta a un dinero que […]
14 julio, 2023
Urge que fiscalías y semefos generen información ordenada de dónde están las fosas, dicen investigadoras. Para avanzar en el tema de la crisis forense en México es necesario […]
12 julio, 2023
La justicia española considera al entrenador merengue presuntamente responsable de delito fiscal al ser acusado de defraudar 400.000 euros. El diario español ‘El Mundo’ publicó este […]
12 julio, 2023
El dictador venezolano Nicolás Maduro no será citado al juicio por presunto blanqueo de capitales de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en España. Según […]
12 julio, 2023
La multitud encendió velas en memoria de las víctimas del genocidio y envió un mensaje de que el genocidio no debe ser olvidado Se ejecutó una […]
11 julio, 2023
Conviene actuar rápido. La delincuencia no para y, por internet, menos aún. Las nuevas tecnologías siguen deparando un incremento en la variedad de los delitos. Una […]
11 julio, 2023
El Banco Nacional de Bélgica constató que los procedimientos internos de control del blanqueo de capitales que realizaba la entidad eran ineficaces El Banco Nacional de […]
11 julio, 2023
Nuestro país aumentó un 9% en términos interanuales, posicionándose en el sexto lugar de 36 naciones de la región, según el ‘Informe del índice de capacidad […]
10 julio, 2023
Tres de cada cuatro españoles confiesan que están “muy preocupados” o “algo preocupados” cuando comparten información personal, ante la posibilidad de que se les robe dicha […]
17 julio, 2023
El supervisor alemán limita a 50.000 el número máximo de clientes que el banco puede captar al mes Alemania limita la capacidad de crecimiento de N26. […]
17 julio, 2023
Enrique Santiago llama a votar a la formación de izquierdas frente a “la ola negacionista del cambio climático y del machismo” El cabeza de lista de Sumar al […]
14 julio, 2023
El reportaje evidencia la facilidad con la que los criminales pueden asociarse con empresas y organizaciones de renombre sin ser detectados. ¿Cómo afecta el lavado de […]
14 julio, 2023
Ángel García informó en El Partidazo de COPE que la jueza del ‘Caso Negreira’ no ha encontrado pagos a árbitros y apunta a un dinero que […]
14 julio, 2023
Urge que fiscalías y semefos generen información ordenada de dónde están las fosas, dicen investigadoras. Para avanzar en el tema de la crisis forense en México es necesario […]
12 julio, 2023
La justicia española considera al entrenador merengue presuntamente responsable de delito fiscal al ser acusado de defraudar 400.000 euros. El diario español ‘El Mundo’ publicó este […]
12 julio, 2023
El dictador venezolano Nicolás Maduro no será citado al juicio por presunto blanqueo de capitales de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en España. Según […]
12 julio, 2023
La multitud encendió velas en memoria de las víctimas del genocidio y envió un mensaje de que el genocidio no debe ser olvidado Se ejecutó una […]
11 julio, 2023
Conviene actuar rápido. La delincuencia no para y, por internet, menos aún. Las nuevas tecnologías siguen deparando un incremento en la variedad de los delitos. Una […]
11 julio, 2023
El Banco Nacional de Bélgica constató que los procedimientos internos de control del blanqueo de capitales que realizaba la entidad eran ineficaces El Banco Nacional de […]
11 julio, 2023
Nuestro país aumentó un 9% en términos interanuales, posicionándose en el sexto lugar de 36 naciones de la región, según el ‘Informe del índice de capacidad […]
10 julio, 2023
Tres de cada cuatro españoles confiesan que están “muy preocupados” o “algo preocupados” cuando comparten información personal, ante la posibilidad de que se les robe dicha […]
