Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

11 abril, 2023

El difícil camino del alcalde de Calima El Darién para probar que estaba “escopolaminado” y no ebrio tras video en bar

El alcalde de Calima El Darién, Valle del Cauca, protagonizó un caso de exhibicionismo que lo tiene ahora en el radar de las autoridades. Martín Alfonso […]
11 abril, 2023

México. Se agrava la crisis forense

La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los […]
11 abril, 2023

Exsevillista Ben Yedder, condenado a seis meses de cárcel por fraude fiscal

El ahora jugador del Mónaco también deberá pagar una multa de 133.798,70 euros por un delito contra la Hacienda Pública El exfutbolista franco-tunecino del Sevilla Wissam Ben […]
11 abril, 2023

Investigan por lavado de dinero a un ciudadano ruso que en 44 días entró tres veces al país con más de USD 640.000

La Justicia busca determinar el origen del dinero. El nombre del sospechoso figura en una lista elaborada por la Aduana Cuando un extranjero ingresa a la […]
11 abril, 2023

Panamá debe dejar atrás el ‘victimismo’ para una salida de la lista Gafi

El vicepresidente de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales, Sergi Lucas, exhortó al país a evolucionar porque permanentemente está “viendo el retrovisor” de ¿qué fue […]
10 abril, 2023

Fiscalía italiana decomisa mansión a Maikel Moreno por presunto blanqueo de capitales

La villa se compró a nombre de Débora Menicucci, esposa del magistrado, en 2016. Según el diario La Nazione, la mujer vivió allí con su padre […]
10 abril, 2023

FBI investigará casos de blanqueo de capitales en Panamá

“Trasladan responsabilidad de investigar en suelo panameño al FBI de los Estados Unidos. Somos incapaces en otras palabras”, cuestionó el abogado Ebrahim Asvat. La Oficina Federal de […]
6 abril, 2023

Familiares acusan ante la CIDH la ineficacia del gobierno para resolver la crisis forense en México

Familiares de personas desaparecidas criticaron a las autoridades ante la CIDH por no resolver la crisis forense en México Familiares de personas desaparecidas acudieron a la Comisión Interamericana de […]
6 abril, 2023

Acumula México 49% de fosas clandestinas localizadas desde 2006

Ciudad de México.- Durante los primeros cuatros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han localizado el 49 por ciento de las fosas clandestinas registradas […]
6 abril, 2023

‘Exhumaciones masivas revelaron que autoridades de la FGE incumplen con protocolos de identificación’

Tras la conclusión de las exhumaciones masivas de cuerpos sin identificar en los diferentes panteones municipales del Estado de Coahuila, con lo que se recuperaron alrededor […]
6 abril, 2023

Ahonda gobierno crisis forense en México

La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los […]
5 abril, 2023

Condenado a siete años de cárcel por corrupción un exministro de Sanidad de Argelia

Un tribunal de Argelia ha condenado a siete años de cárcel al exministro de Sanidad Abdelmalek Budiaf por cargos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias […]
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