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14 noviembre, 2023
Tras una auditoría interna, el holding Colgram descubrió que su analista financiero cometió un fraude por al menos $137,7 millones, en el que desvió fondos, realizó […]
14 noviembre, 2023
La investigación de “Blue Apple”, el caso por blanqueo de capitales, comenzó en el año 2017. Un tribunal de Panamá dictaminó este lunes penas de entre 5 y […]
10 noviembre, 2023
Las empresas multinacionales llevan años eludiendo miles de millones de dólares en impuestos, lo que socava la equidad del sistema fiscal internacional, afirma el Observatorio Fiscal […]
10 noviembre, 2023
La mayoría de sus 19 propiedades inmuebles y 13 vehículos están en Guayaquil, Samborondón, Daule, Santa Elena y Manta. Para la próxima semana, del lunes 13 […]
10 noviembre, 2023
Una denuncia federal acusa a los fundadores de la empresa de cometer fraude electrónico y beneficiarse con más de $100 millones de dólares. Irma Olguin Jr. […]
9 noviembre, 2023
En la audiencia, al expresidente le tuvieron que llamar la atención por extenderse en sus respuestas. Donald Trump trata de evitar una multa de hasta 250 […]
9 noviembre, 2023
La prevención del blanqueo de capitales en España es un tema de vital importancia para mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo contra actividades delictivas. […]
9 noviembre, 2023
La ex esposa de Luis Lobos será juzgada por enriquecimiento ilícito 2 días después de las elecciones
Claudia Sgró, funcionaria de la gestión de Luis Lobos, tiene bienes por casi $17 millones bajo la lupa. A la par, un exfuncionario y un empresario […]
3 noviembre, 2023
El acusado de fraude fiscal admite que realizó transferencias de una empresa a otra, pero asegura que las operaciones estaban registradas y retornaron a su lugar […]
3 noviembre, 2023
La acusación fiscal afirma que Lozano habría aumentado ilícitamente su patrimonio en más de dos millones de soles cuando era alcalde de Chongoyape, en Chiclayo El Ministerio […]
3 noviembre, 2023
A Sam Bankman-Fried, de 31 años, podría caerle una pena máxima de más de 100 años por los siete delitos de los que lo acusaron. El fundador de […]
2 noviembre, 2023
El hijo mayor del expresidente de EE UU inaugura el desfile de vástagos del exmandatario ante el juez. Le seguirán sus hermanos Eric e Ivanka, a […]
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