Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
3 octubre, 2023
Reputadas empresas se han beneficiado de las actividades de esta red criminal La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) viene investigando desde 2019 por […]
3 octubre, 2023
Sobre la acusación de Villarejo a Laporta, Rosell admite: “quiero no creérmelo” El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha reconocido y explicado los pagos que el Barça realizó […]
3 octubre, 2023
El Procurador general de Panamá, Javier Caraballo, se reunió con el subdirector del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por siglas en inglés), Paul […]
2 octubre, 2023
El exmandatario, dos de sus hijos, la Organizacion Trump y dos ejecutivos están acusados de inflar el valor de propiedades y activos. El expresidente de Estados Unidos Donald […]
2 octubre, 2023
El expresidente del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) Juan Pablo Durán fue detenido la noche del 30 de septiembre de 2023 bajo cargos de corrupción, […]
2 octubre, 2023
Eva Fernández, consejera de Cultura, sobre la exhumación de fosas: “Algunos consideran que están bien dónde están. Que se lo pregunten a los que están en […]
29 septiembre, 2023
Mohamed bin Hammam está en el ojo del huracán, tras una decisión penal desde Francia. La justicia francesa emitió una orden de detención internacional contra el empresario […]
29 septiembre, 2023
El multimillonario francés Bernand Arnault, propietario de LVMH, está siendo investigado por sus relaciones financieras con un empresario ruso, según informó este viernes la Fiscalía de […]
29 septiembre, 2023
Se desconocen, por el momento, los detalles de la detención del artista, pero se informó que tenía en su posesión $48 mil. ¡Polémica! Esta tarde Rosalio […]
28 septiembre, 2023
Agentes registran la sede del Comité de Árbitros. Situación es tensa en las oficinas. En fútbol de España estalló un escándalo con repercusiones en el mundo […]
28 septiembre, 2023
La titular del Juzgado de lo Penal Nº2 de Móstoles, Julia Sabando Sequí, ha absuelto a una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no haber pruebas […]
28 septiembre, 2023
La diligencia fue llevada a cabo en los hornos crematorios usados por el Bloque Catatumbo de las AUC en Juan Frío, Norte de Santander La Unidad de […]
3 octubre, 2023
Reputadas empresas se han beneficiado de las actividades de esta red criminal La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) viene investigando desde 2019 por […]
3 octubre, 2023
Sobre la acusación de Villarejo a Laporta, Rosell admite: “quiero no creérmelo” El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha reconocido y explicado los pagos que el Barça realizó […]
3 octubre, 2023
El Procurador general de Panamá, Javier Caraballo, se reunió con el subdirector del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por siglas en inglés), Paul […]
2 octubre, 2023
El exmandatario, dos de sus hijos, la Organizacion Trump y dos ejecutivos están acusados de inflar el valor de propiedades y activos. El expresidente de Estados Unidos Donald […]
2 octubre, 2023
El expresidente del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) Juan Pablo Durán fue detenido la noche del 30 de septiembre de 2023 bajo cargos de corrupción, […]
2 octubre, 2023
Eva Fernández, consejera de Cultura, sobre la exhumación de fosas: “Algunos consideran que están bien dónde están. Que se lo pregunten a los que están en […]
29 septiembre, 2023
Mohamed bin Hammam está en el ojo del huracán, tras una decisión penal desde Francia. La justicia francesa emitió una orden de detención internacional contra el empresario […]
29 septiembre, 2023
El multimillonario francés Bernand Arnault, propietario de LVMH, está siendo investigado por sus relaciones financieras con un empresario ruso, según informó este viernes la Fiscalía de […]
29 septiembre, 2023
Se desconocen, por el momento, los detalles de la detención del artista, pero se informó que tenía en su posesión $48 mil. ¡Polémica! Esta tarde Rosalio […]
28 septiembre, 2023
Agentes registran la sede del Comité de Árbitros. Situación es tensa en las oficinas. En fútbol de España estalló un escándalo con repercusiones en el mundo […]
28 septiembre, 2023
La titular del Juzgado de lo Penal Nº2 de Móstoles, Julia Sabando Sequí, ha absuelto a una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no haber pruebas […]
28 septiembre, 2023
La diligencia fue llevada a cabo en los hornos crematorios usados por el Bloque Catatumbo de las AUC en Juan Frío, Norte de Santander La Unidad de […]
