Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
5 julio, 2022
WASHINGTON, D.C., 4 de julio de 2022 (WAM) — Una delegación de los EAU visitó Washington, D.C. y se reunió con funcionarios del Departamento del Tesoro […]
5 julio, 2022
Las autoridades del país europeo lo atraparon en agosto de 2021, luego de que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del MP inició acciones […]
1 julio, 2022
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera […]
1 julio, 2022
La INTERPOL ha participado junto a la Policía Nacional de España y EUROPOL en la importante Operación Conífera, aprovechando su red internacional de expertos para ofrecer […]
1 julio, 2022
Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este jueves que las experiencias y buenas prácticas para disminuir los riesgos […]
30 junio, 2022
Álvaro Fonseca dice que lo preventivo y lo perceptivo no pertenecen a la auditoría forense. La auditoría forense trabaja con un equipo transdisciplinar, es decir, tiene en cuenta a […]
30 junio, 2022
El FBI ha denunciado este martes intentos de suplantación de identidad por parte de ladrones que querían acceder a información delicada de empresas. Una entrevista de […]
30 junio, 2022
La banda utilizada procedimientos combinados de ‘phising’ y de clonado de tarjetas SIM o ‘SIM swapping’ La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dieciséis presuntos […]
29 junio, 2022
Lima.- Los bancos y proveedores de servicios de pago se enfrentan actualmente a un gran desafío por el auge del comercio en línea, lo que está […]
29 junio, 2022
‘Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de trabajar junto con nuestros socios y aliados para imponer sanciones severas’, dijo el Departamento del Tesoro sobre Rusia. El […]
29 junio, 2022
La solicitud fue realizada por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología Le fue dictado tres meses de prisión preventiva en contra […]
28 junio, 2022
Entre 2018 y 20220, el ransomware creció 3900%, no existe ningún activo que creciera en la misma medida durante este periodo de tiempo. Los fraudes en […]
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