1 noviembre, 2022
La empresa y un directivo fueron acusados de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal. La empresa del expresidente estadounidense Donald Trump […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
1 noviembre, 2022
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional de Panamá (PN) han demostrado avances en la lucha contra blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. El blanqueo […]
31 octubre, 2022
Los detenidos en Barcelona llamaban por teléfono para conseguir los datos con que autorizar la retirada del efectivo en los cajeros. Tan sencillo como ir llamando por […]
31 octubre, 2022
La tensión y la desconfianza que desde el mes de junio pasado invade a varios de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de […]
31 octubre, 2022
En el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos En el marco del día internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Comisión […]
28 octubre, 2022
Tenga cuidado porque le podrían dejar la cuenta desocupada. Clientes de varios bancos en Colombia ya denunciaron. Las estafas por internet se han convertido en pan de cada […]
28 octubre, 2022
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28 octubre, 2022
La compañía de muebles y accesorios para el hogar tomó conocimiento de cuentas que en nombre de IKEA realizan anuncios falsos, invitando a registrarse en páginas […]
27 octubre, 2022
Tenga cuidado con los mensajes de texto que llegan a su celular. Los estafadores no pierden el tiempo y día tras día encuentran nuevas estrategias para […]
27 octubre, 2022
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ Avianca denunció ante la Fiscalía a la aerolínea Ultra Air por presunto fraude procesal en la solicitud de integración con […]
27 octubre, 2022
Tokio, 27 oct (Prensa Latina) El presidente del Comité Olímpico Japonés, Yasuhiro Yamashita, anunció hoy un plan del organismo para combatir la corrupción a raíz de […]
26 octubre, 2022
Las autoridades hacen un llamado a desconfiar de este tipo de convocatorias que exigen sumas de dinero para avanzar en el proceso de selección. En los […]
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