Noticias y Eventos

Las fuerzas de seguridad no tienen facultad para inmiscuirse en la privacidad de los ciudadanos obligándolos a responder o justificar el origen del dinero en efectivo […]

El Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), través de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), inauguró el ciclo de capacitaciones dirigido a más de […]

Arrancas un nuevo día en el trabajo. Por fin, las cosas van bien. El negocio funciona. Los clientes están muy contentos con tu servicio o producto. […]

A nivel global este tipo de delitos suele estar mayormente relacionado con la ciberseguridad, pero en la región y a nivel local los activos físicos son […]

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han sido tan diferentes ideológicamente como semejantes en las trapisondas de corrupción. Los regímenes de Maduro y Duque se han […]

¿Qué tan seguras son las páginas que visitamos a diario y cómo prevenir ser ciberdelitos? Le contamos. El riesgo digital es una realidad, al que no […]

Un estudio de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE) estima que las organizaciones a nivel mundial pierden el 5% de sus ingresos anuales por actos relacionados con […]

Como parte del programa, resultó de alto interés para la profesión y para la agenda que lidera el CTCP el panel Criptoactivos: retos de cara a la […]

Más de la mitad de las empresas están cada vez más preocupadas por el fraude en el comercio online, ya que su aumento está mermando su […]

Es importante que las empresas incluyan dentro de la gestión de sus riesgos los relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo Las entidades de […]

Se incluyen datos identificativos, pero no sobre saldos o movimiento de cuentas El Senado ha aprobado la Ley Orgánica sobre acceso a la información financiera en la […]

Será el primer modelo colaborativo para dar un golpe a ilícitos cibernéticos en la región, destaca la Felaban; en proyecto piloto participan instituciones de 18 países, […]