20 octubre, 2022
UNA DE LAS SEÑALADAS ES LA OPERADORA AL POR MAYOR NASCOR ENERGÍAS RELACIONADA CON EL EMPRESARIO JUAN SIMÓN MARTÍNEZ IMPUTADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL Pilar Peligero/ […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
18 octubre, 2022
El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones […]
18 octubre, 2022
Cambiaban la titularidad de contratos de energía, hacían contratos de alquiler falsos y empadronamientos ficticios para obtener ayudas, reagrupamientos familiares o la expedición del NIE La […]
18 octubre, 2022
No proporcionar la credencial del INE, incluso cuando visites un museo, y nunca perder de vista tus tarjetas cuando pagues por tus productos o servicios pueden […]
18 octubre, 2022
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Superintendencia de Sujetos No Financieros realizó una serie de talleres para la utilización de la Guía de Beneficiarios Finales, un manual que […]
13 octubre, 2022
Este miércoles la Fedefútbol confirmó, mediante un comunicado de prensa, que fue víctima de una estafa por un monto definido como cuantioso sin entrar en detalles. […]
13 octubre, 2022
El Gobierno suizo pidió al Ministerio de Finanzas elaborar un proyecto de ley para aumentar la transparencia sobre los beneficiarios reales de las entidades jurídicas, con […]
13 octubre, 2022
En las investigaciones realizadas contra Oviedo, se logró establecer la utilización de cuatro tarjetas de créditos por una facturación total de $75 millones, los cuales fueron […]
12 octubre, 2022
Los ciberdelincuentes enviaban mensajes alertando de una posible brecha de seguridad y realizando llamadas a las víctimas haciéndose pasar por empleados de banca para obtener sus […]
12 octubre, 2022
Con pasaportes falsos y mucha sagacidad, una pareja explotó un vacío legal de Florida para vengarse de la élite venezolana. Se hicieron con casi diez millones de dólares […]
12 octubre, 2022
Un tribunal superior ordenó la causa penal en contra de 32 personas involucradas en el caso conocido como Lava Jato. El caso Lava Jato se retoma en Panamá luego […]
11 octubre, 2022
La presidenta municipal de Ecatzingo, Rebeca Pérez Martínez, fue víctima de suplantación de identidad La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya se […]
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