9 agosto, 2021
La Fiscalía encontró posibles irregularidades en contratación para frenar covid-19. REDACCIÓN JUSTICIA 09 de agosto 2021, 08:42 A. M. En la mañana de este lunes, el […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
7 agosto, 2021
La Corte Suprema emitió una segunda condena al exsenador Bernardo Miguel Elías por concierto para delinquir y lavado de activos. Esta es la conversación en la […]
6 agosto, 2021
El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca. Carolina Salazar Sierra 6 […]
5 agosto, 2021
Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría al poderosísimo sistema de ciberseguridad para […]
5 agosto, 2021
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” tras la destitución del fiscal anticorrupción […]
5 agosto, 2021
Productora dio dinero a informales del centro histórico que no trabajaron por filmación Gemini Men.. JMJOHN MONTAÑO 04 de agosto 2021, 09:20 P. M. La Fiscalía investiga los […]
4 agosto, 2021
Bancos del Grupo Aval lanzan campaña educativa. 3/8/2021 Fraudes Los métodos que usan los delincuentes para acceder y hurtar información y productos financieros son cambiantes. A […]
4 agosto, 2021
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4 agosto, 2021
Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas Íñigo […]
3 agosto, 2021
El problema es lo suficientemente grande como para que Joe Biden lo pusiera en la agenda con su par ruso, Vladimir Putin. The New York Times […]
3 agosto, 2021
El escepticismo y la perspicacia, si bien, son útiles en el trabajo de auditoría y en las actividades de cumplimiento y gestión de riesgos, es necesario […]
3 agosto, 2021
El juez da por finalizadas cinco líneas de investigación en las últimas dos semanas, incluidas las pesquisas de Kitchen J. J. Gálvez El caso Villarejo ha pisado el […]
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