27 diciembre, 2023
Se estima que hasta 1% de las transacciones del total de las ventas de los comercios son intentos de fraude y/o transacciones irregulares. La temporada decembrina […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
27 diciembre, 2023
Firma de corretaje registrada en Chipre se encuentra involucrada. Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas […]
27 diciembre, 2023
Los sospechosos se hacían pasar por una entidad bancaria para obtener las credenciales bancarias de las víctimas Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de […]
22 diciembre, 2023
La CNMV alerta de un fraude con anuncios falsos que prometen ganancias La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado recientemente de que ha detectado un […]
22 diciembre, 2023
Según la Policía, usaban como “fachada” los ministerios “Sacudiendo las Naciones” y “Puerta de la Montaña”, que mantenían vínculos estrechos con el régimen Ortega Murillo Al […]
22 diciembre, 2023
Estados Unidos sancionó a 14 personas de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador por corrupción
Washington reiteró así su compromiso con la preservación y restauración de las normas en la región, de cara a fortalecer el hemisferio y las autoridades en […]
21 diciembre, 2023
Trevor Milton hizo declaraciones falsas y engañosas a inversores sobre el desarrollo de vehículos de la compañía que fundó. La Fiscalía Federal de Estados Unidos para […]
21 diciembre, 2023
De acuerdo con las autoridades, Taoufiq Ramsis, ciudadano holandés, hacía parte de una red de blanqueo de fondos ilícitos a través de criptomonedas. Además colaboraba con organizaciones […]
21 diciembre, 2023
Suman once querellas contra los socios de Primus, Eduardo Guerrero y Raimundo “Paila” Valenzuela, acusados de falsificar millonarios pagarés con orden de pago para el día […]
19 diciembre, 2023
Roberto Gil Zuarth indicó que hasta ahora se presentaron 10 denuncias en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo, encargado de […]
19 diciembre, 2023
La Policía Nacional de Nicaragua informó hoy sobre la detención de los ciudadanos Walner Omier Blandón y Marisela de Fátima Mejía junto a otras 12 personas […]
19 diciembre, 2023
El capturado facilitaba el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa. Leonard David Entralgo Gómez, fue judicializado por lavado de activos […]
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