El Pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva la ley que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera, […]
El documento brinda orientación actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance, entre otra información necesaria para la industria de juegos de azar. Estados Unidos.- […]
Los ciberladrones y defraudadores copian las páginas web de tiendas famosas como Costco o Zara para engañar a sus clientes y robarles sus datos bancarios, especialistas […]
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que tras una semana de trabajo, el Gafilat emitió algunas conclusiones que Ecuador irá aplicando. El funcionario también se […]
Se presentó en Bogotá el centro de entrenamiento que promueve un comercio seguro. En Colombia, desde hace años se buscan más y mejores medidas para prevenir […]
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se está preparando para afrontar el plan de auditorías de los Estados Miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), por lo que realizó una […]
La auditoría interna, como herramienta para combatir el fraude interno, se compone de servicios gestionados que combinan herramientas de inteligencia artificial y machine learning con auditores humanos. A nivel mundial, […]
¿Qué son tus datos online? Compartir información personal, como contraseñas y números de tarjetas, vía telefónica o por correo, te hará más vulnerable a fraudes. A […]
El uso de personas políticamente expuestas, la compra de bienes de lujo y el manejo de activos virtuales, son métodos que se usan para blanquear fondos ilícitos […]
La Autoridad italiana garante de la competencia anunció hoy que ha abierto una investigación contra Samsung (KS:005930) por una posible conducta engañosa y agresiva relativa a […]
Es importante estar pendiente de los ‘modus operandi’ para evitar ser robado. Con el paso del tiempo se incrementan los casos de ciberdelincuencia en las redes […]
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