26 septiembre, 2022
El desconocimiento de la ley en delitos financieros o tributarios no exime de esta, por eso, las compañías colombianas deben contar con una asesoría legal experta. […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
23 septiembre, 2022
En los primeros seis meses del 2022 se hicieron más de 29 mil denuncias sobre estafas y delitos informáticos Si bien el acceso a la tecnología […]
23 septiembre, 2022
Leonard Glenn Francis orquestó uno de los escándalos de fraude más grandes en la historia militar de los Estados Unidos. Pero antes de ser sentenciado por […]
23 septiembre, 2022
Esa entidad revisará el escándalo de contratación que rodea a las Empresas Públicas de Cali. Funcionarios de la Contraloría General de la República estarán la próxima semana […]
22 septiembre, 2022
Mundial Qatar 2022: cómo funciona el qrishing, la nueva estafa con QR que usan los ciberdelincuentes
El mundial de fútbol es un evento ideal para estafadores. Qué es el qrishing, la modalidad de estafa con QR que crece por Qatar 2022 y […]
22 septiembre, 2022
Donald Trump y tres de sus hijos han sido demandados por fraude después de que concluyera una investigación en Nueva York sobre su empresa familiar, la […]
22 septiembre, 2022
El fiscal Francisco Barbosa viajó a Bolivia como parte de una estrategia de lucha contra la criminalidad transnacional. Se cumplió otra estación en el periplo judicial […]
21 septiembre, 2022
Un total de 47 personas en Minesota han sido procesadas por defraudar 250 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a 47 personas en […]
21 septiembre, 2022
Busca modificar el procedimiento de debida diligencia que tienen que realizar las instituciones a sus clientes. El Banco Central (BCU) puso ayer a consulta pública un […]
21 septiembre, 2022
El trabajo investigativo liderado por un fiscal de la Seccional Quindío de la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a cuatro personas, presuntamente, responsables de […]
20 septiembre, 2022
Los casos de robo deFrr identidad se cometen principalmente contra adultos mayores, sin embargo, 91% de jóvenes entre 18 y 29 años mostraron un índice de preocupación más […]
20 septiembre, 2022
Tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre y acudirán también representantes de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea Sevilla acogerá en noviembre […]
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