29 septiembre, 2022
Se trata de dos casos aislados en el que las víctimas fueron engañadas con el trámite de subsidios de vivienda y en el otro hecho, con […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
29 septiembre, 2022
Estas nuevas indagaciones surgieron como parte del proceso que inició Yovana Mori, fiscal del equipo especial Lavajato. Este miércoles 28 de septiembre se dio a conocer […]
29 septiembre, 2022
Junta de Control de Juegos, SSNF y la UAF- Como ente facultado para ejercer el control, la supervisión, regulación y fiscalización de los juegos de suerte […]
28 septiembre, 2022
El club investiga la posible filtración fraudulenta de los datos de sus abonados, algunos empleados y consejeros, que están recibiendo llamadas sospechosas desde Italia o Reino […]
28 septiembre, 2022
Con ERIVGDL es posible solicitar el acompañamiento de un agente para revisar que el automóvil que se planea comprar no sea robado ni que se esté tratando […]
28 septiembre, 2022
La alcaldía manifestó que familias humildes cayeron, en las redes de estos embaucadores Neiva A través de redes sociales al parecer personas han conformado oficinas virtuales […]
27 septiembre, 2022
Un juez absolvió a la profesora del English School que tenía a su cargo la salida pedagógica al Amazonas en la que una estudiante perdió la […]
27 septiembre, 2022
La noticia de la detención del jefe de seguridad del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, provocó un escándalo sin precedentes de ese tipo en la política […]
27 septiembre, 2022
La pontevedresa reconoció una operativa con la que estafó hasta 198.000 euros en la adquisición de 224.000 litros de combustible Una empresaria pontevedresa aceptó este miércoles […]
27 septiembre, 2022
El ministerio de Justicia acusa a los dueños del restaurante de infringir varias leyes bursátiles, y a uno de ellos por lavado de dinero. Pese a […]
26 septiembre, 2022
Las estafas a personas que buscan trabajo, aumentaron. Conozca este y otros casos para que no le suceda. La estafa es un delito contra la propiedad […]
26 septiembre, 2022
Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla). La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y […]
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