2 febrero, 2024
Las empresas de apuestas deportivas autorizadas para operar en el Estado de Paraná ahora tendrán la obligación de denunciar actividades sospechosas. Loterías del Estado de Paraná […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
2 febrero, 2024
El famosos abogado fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputaba la Fiscalía General de la República (FGR) El […]
2 febrero, 2024
Luego de que la Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señalara la existencia de una vulneración dentro de la plataforma El último miércoles 31 de enero, la […]
1 febrero, 2024
Los nuevos problemas de Chiara Ferragni le han situado en el centro de la polémica Tiene 36 años, dos hijos y un ejército de seguidores que le […]
1 febrero, 2024
Ofrecía rendimientos económicos por encima de otros instrumentos de ahorro Las personas que fueron defraudadas por la financiera Inverforx pueden levantar una denuncia presentando dos documentos: […]
1 febrero, 2024
Como resultado son aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, esta última, figuró como Coordinadora de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio de […]
30 enero, 2024
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30 enero, 2024
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30 enero, 2024
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25 enero, 2024
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25 enero, 2024
Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas […]
25 enero, 2024
Utilizaban 140 empresas fantasmas. La policía financiera italiana desbarató un gigantesco fraude fiscal de casi 2 mil millones de euros, que utilizaba 140 empresas fantasma. Se […]
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