4 julio, 2023
Desde “estafas románticas” hasta fraudes con el PUA, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años en prisión Un gran jurado federal en Puerto Ricoacusóa cuatro […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
4 julio, 2023
El anuncio de la institución ha arrojado esperanza a las familias sirias, que desde 2011 y bajo el régimen de Bashar al-Assad perdieron a seres queridos […]
29 junio, 2023
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo paquete regulatorio sobre acceso a datos financieros y pagos electrónicos -que ascendieron a 240.000 millones en 2021–, […]
29 junio, 2023
La causa originada por una demanda de un grupo financiero internacional por estafa, escaló y ahora incluye acusaciones de asociación ilícita y lavado de dinero. Alejandra […]
29 junio, 2023
Jürguen Mossack y Ramón Fonseca son fundadores del despacho de abogados protagonista del escándalo de “Panama Papers”. Los fundadores del desaparecido despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, […]
28 junio, 2023
Ocurrió en Puerto Rico, donde 10 personas fueron detenidas por estafar la enorme suma de dinero mediante varios cheques fraudulentos que no tenían fondos. El Departamento […]
28 junio, 2023
El detenido y principal investigado logró engañar a 40 personas con una supuesta estrategia de inversión segura y altamente rentable en criptomonedas Agentes de la Policía Nacional han […]
28 junio, 2023
La Diputación ha conseguido sendas subvenciones del Ministerio de la Presidencia que reúnen un montante de 390.000 euros para intervenir en las fosas comunes de los […]
26 junio, 2023
Un Tribunal de Manabí sentenció a dos personas a 10 y 13 años de prisión por lavado de activos. Se ordenó la liquidación de una empresa […]
26 junio, 2023
El documento fue elaborado por varios grupos del tercer sector. Se han encontrado más de 550 cuerpos de las masacres perpetradas por los militares desde la […]
23 junio, 2023
Google lanza su innovador servicio de IA En un esfuerzo por combatir el blanqueo de capitales a gran escala, Google ha anunciado el lanzamiento de su […]
23 junio, 2023
Los presuntos autores convencieron a la víctima de que tenían billetes legítimos que había que «recuperar» con unos productos químicos Agentes de la Policía Nacional pertenecientes […]
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