7 septiembre, 2023
En una destacada iniciativa, 150 individuos procedentes de Turbo, Carepa, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, que previamente no habían hecho declaraciones o denuncias sobre casos de […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
6 septiembre, 2023
Miguel Gutiérrez dijo que nunca “participó, autorizó, ordenó, toleró o tuvo conocimiento de ningún acto tendiente a manipular la contabilidad de la empresa o a permitir […]
6 septiembre, 2023
Formaban parte de un grupo criminal que recibía dinero estafado en sus cuentas bancarias, para después extraerlo de cajeros automáticos. Así consiguieron más de 94.000 euros. […]
6 septiembre, 2023
Al señor Ariel Alvarado como presidente de la FEPAFUT (2000-2010), se le comprobó haber recibido por parte de la comercializadora “Traffic Usa”, tres pagos que totalizan […]
5 septiembre, 2023
El juicio político contra Ken Paxton, el fiscal general de Texas que enfrenta acusaciones de abusar repetidamente de su cargo para ayudar a un donante, comenzará […]
5 septiembre, 2023
La caída de Oleksy Reznikov no ha sido acusado personalmente de ningún caso de corrupción. Pero sí de tapar casos de subordinados y oculta una caída […]
5 septiembre, 2023
Las denuncias sobre la existencia de miles de menores de edad indios enterrados bajo los internados católicos suscitó una ola de violencia contra los cristianos. Dos […]
4 septiembre, 2023
La fiscal Letitia James reclama que se obligue al expresidente a pagar US$ 250 millones, además de que se le imposibilite de realizar negocios dentro del […]
4 septiembre, 2023
La Guardia Civil de Toledo inició las indagaciones en mayo de 2021 y ha investigado a nueve personas. Tiene identificadas a otras 20 -una de ellas […]
4 septiembre, 2023
La fiscalía utilizó día y medio para sustentar el esquema que se utilizó para blanquear dinero proveniente del Estado, identificado como “ayudas políticas”. La defensa de […]
31 agosto, 2023
Las víctimas son engañadas para hacer tareas por Internet e invertir en una plataforma virtual que está controlada por los estafadores. Cuando quieren cobrar el dinero […]
31 agosto, 2023
Oleguer está acusado junto a su padre y a sus hermanos en otra causa: la pieza principal del conocido como ‘caso Pujol’ El juez de la […]
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