7 diciembre, 2023
La F1 y el equipo Mercedes forman parte de una importante investigación sobre fraude con criptomonedas y ambos podrían recibir una demanda próximamente. No es algo […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
7 diciembre, 2023
La operación “Navidad Cero” llevo a la captura de un hombre, requerido judicialmente por el delito de hurto informático y lavado de activos. Hombres de la […]
7 diciembre, 2023
En plena guerra, Israel reanuda proceso por corrupción, fraude y abuso de confianza contra Netanyahu
El proceso contra Benjamin Netanyahu arrancó en 2020 y es la primera vez que se abre una indagatoria de este tipo contra un jefe de Estado […]
5 diciembre, 2023
Un tribunal de EEUU reinstauró las restricciones impuestas al ex presidente para proteger al equipo del magistrado que le instruye en el proceso. Un nuevo revés […]
5 diciembre, 2023
El empresario David Ochy enfrenta procesos penales tanto en Panamá -donde se mantiene prófugo- como en Costa Rica. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación […]
30 noviembre, 2023
En Colombia se registran 43 ciberataques por segundo al sistema financiero, según Asobancaria. Concientización sobre la seguridad en línea, una coyuntura muy pertinente para conocer más […]
30 noviembre, 2023
En el marco de los viajes y lujos de Martín Insaurralde. La modelo y conductora televisiva Jesica Cirio cambió de abogados en la causa en la […]
30 noviembre, 2023
Se trata de 4 bienes, 3 bienes inmuebles, y una sociedad mercantil Según las investigaciones que han venido desarrollando equipos especializados de la Dirección Policial Anti […]
29 noviembre, 2023
Ante la negativa del Juzgado de Garantía de decretar su prisión preventiva como pedía el Ministerio Público, el fiscal a cargo de la investigación informó que […]
29 noviembre, 2023
La tercera sería la vencida. No fue el viernes 17 ni tampoco el lunes 27. Será el martes 28. Para ese día, a las 17,30, está […]
29 noviembre, 2023
Se espera que, en marzo del próximo año, el país sudamericano sea sujeto a una evaluación por parte del GAFI El próximo 10 de diciembre, Javier Milei tomará posesión como […]
24 noviembre, 2023
En diligencias de allanamiento y registro, realizadas en el municipio de Soledad, fueron incautados televisores, monitores y otros elementos tecnológicos avaluados en más de 170 millones […]
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