29 julio, 2021
Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. by Publicado porACFCS – 07/23/2021 […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
29 julio, 2021
La cantante se sentará en el banquillo por evitar el pago de 14,5 millones en impuestos Jesús García Shakira no podrá evitar, salvo pacto de última hora […]
28 julio, 2021
WEBINARIO ¡Hola! Estás a punto de ser parte de un excelente conversatorio Este próximo jueves 29 de julio cerramos el mes con un webinar dedicado a […]
9 julio, 2021
El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. by Publicado porACFCS – 07/06/2021 · Las nuevas […]
8 julio, 2021
El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. 7 jul. 2021 – 3:45 […]
8 julio, 2021
La empresa Vissión Digital, que suscribió el contrato por más de $400 millones, fue creada tan solo dos días antes de firmar el acuerdo Esteban Feria […]
7 julio, 2021
La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co martes, 6 de […]
7 julio, 2021
Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
7 julio, 2021
Las instituciones financieras esperaban que priorizar las amenazas contra el lavado de dinero les ayudara a adaptar más eficientemente sus programas de cumplimiento Por Dylan Tokar Actualizado […]
29 junio, 2021
El ciberdelincuente creó un virus informático que infectó más de un millón de computadores en todo el mundo. Pretendía llegar a Medellín. 29/6/2021 Mientras hacía una […]
29 junio, 2021
Los investigadores imputan al productor blanqueo, estafa y organización criminal. Empleados de banca y directores colaboraban con la red GEMA PEÑALOSA@GemaPenalosa Madrid Actualizado Martes, 29 junio 2021 […]
29 junio, 2021
Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que […]
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