junio 29, 2021

La trama de José Luis Moreno quería crear un banco en Malta “diseñado para el crimen”

Agentes de la Guardia Civil en la puerta del chalé del productor. Fernando Alvarado EFE

Los investigadores imputan al productor blanqueo, estafa y organización criminal. Empleados de banca y directores colaboraban con la red

GEMA PEÑALOSA@GemaPenalosa

Madrid

Actualizado Martes, 29 junio 2021 – 18:18

La organización internacional de estafas financieras desbaratada por la Policía y la Guardia Civil en la que ha resultado detenido el productor José Luis Moreno tenía altas expectativas.

Tanto es así que, según la investigación, entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico. Además, contaba con un notario a sueldo, aumentando así su capacidad delictiva.

Entre los colabores de la red había empleados y directores de entidades bancarias y, de esta manera, los cerebros conseguían que nadie les reclamase dinero.

Esta organización, una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.

El dinero que era blanqueado por los investigados tenía como destinos, entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba que, abusando de la operativa bancaria, esta organización había conseguido defraudar más de 1.300.000 euros.

La organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 sociedades mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaban con las ventas de droga.

Durante la investigación se realizó una intervención en la que aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una mula. Ésta trabajaba para esta organización transportando, en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de España.

La organización internacional de estafas financieras desbaratada por la Policía y la Guardia Civil en la que ha resultado detenido el productor José Luis Moreno tenía altas expectativas.

Tanto es así que, según la investigación, entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico. Además, contaba con un notario a sueldo, aumentando así su capacidad delictiva.

Entre los colabores de la red había empleados y directores de entidades bancarias y, de esta manera, los cerebros conseguían que nadie les reclamase dinero.

Esta organización, una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.

El dinero que era blanqueado por los investigados tenía como destinos, entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba que, abusando de la operativa bancaria, esta organización había conseguido defraudar más de 1.300.000 euros.

La organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 sociedades mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaban con las ventas de droga.

Durante la investigación se realizó una intervención en la que aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una mula. Ésta trabajaba para esta organización transportando, en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de España.

Moreno ha sido detenido estemartes a las ocho de la mañana en su casa de Boadilla del Monte (Madrid), en el marco de una operación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en varias ciudades españolas por pertenencia a una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero a través de una red de sociedades opacas. La estafa asciende a 50 millones de euros.

Morenoes uno de los detenidos dentro de una trama que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan siguiendo durante varios meses. El dispositivo contempla medio centenar de detenciones en Madrid, BarcelonaValenciaMurcia y Alicante.

Al creador de series como La que se avecina o Aquí no hay quien viva se le imputan varios delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Además, los agentes investigan si parte de la red lavaba dinero procedente del narcotráfico.

700 SOCIEDADES MERCANTILES

La operación, que están encabezando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Jefatura Superior de Policía y la Guardia Civil, se está desarrollando principalmente en Madrid y Barcelona, con registros en al menos una decena de puntos. Uno de ellos es el chalet que el empresario televisivo tiene en la Urbanización Monte Encinasen Boadilla del Monte.

Según han precisado fuentes de la investigación, el empresario y sus socios habían creado más de 700 sociedades mercantiles con las que, según las pesquisas, se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados. Una vez desviado el dinero a través del entramado de empresas, los clientes ya no podían recuperarlo.

Entre los colabores de la red había empleados y directores de entidades bancarias y, de esta manera, los cerebros conseguían que nadie les reclamase dinero.

Fuente. https://www.elmundo.es/espana/2021/06/29/60db19a0fdddffe4158b456e.html

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