26 agosto, 2021
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
26 agosto, 2021
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA […]
25 agosto, 2021
Una red corrupta de funcionarios públicos en Colombia facilitó y se benefició de la tala ilegal en uno de los bosques nativos más ricos del país: […]
25 agosto, 2021
El sonido de una de las campanas de subasta virtual de Christie’s en marzo simbolizaba una nueva era en el mundo del arte. 09 de agosto […]
24 agosto, 2021
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana 24/8/2021. Darinka Rodríguez La Organización Internacional de […]
24 agosto, 2021
Parte del multimillonario anticipo que giró el Ministerio de las TIC al contratista fue consignado en una cuenta con sede en los Estados Unidos. 24/8/2021 Mientras […]
20 agosto, 2021
¿Quién envió el mensaje fantasma que señaló a un funcionario de la Uspec como extorsionista en contratos para alimentación de presos? El Espectador conoció el correo, […]
20 agosto, 2021
La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario acusado de mover plata de los sobornos de Odebrecht, junto a su esposa Diego Andrés Stacey Salazar […]
19 agosto, 2021
Para responder a las necesidades cambiantes del mercado, Brigard Urrutia fortalece su papel en nuevas áreas de práctica, como AGS, industria deportiva, ‘compliance’ y ciberseguridad. 19/8/2021 […]
19 agosto, 2021
La UIF de EE.UU. — Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)—impuso una multa de US$ 100 millones contra BitMEX, uno de los intercambios de derivados […]
19 agosto, 2021
Beatriz Londoño Patiño, secretaria de Transparencia, hizo un balance de los últimos tres años en materia de estrategias anticorrupción Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co Jueves, 19 […]
18 agosto, 2021
La Contraloría también falló contra la firma Price Water House Coopers Ltda por ser revisores fiscales de la empresa de energía Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, […]
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