8 febrero, 2024
Nir Meir, una figura de la alta sociedad neoyorquina, fue detenido por supuestos fraudes y estafas a inversores, contratistas e incluso al Estado Un promotor inmobiliario […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
8 febrero, 2024
La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha realizado actuaciones que han permitido recuperar 110,4 millones de euros contra el fraude fiscal durante 2023 en la Comunitat Valenciana, […]
8 febrero, 2024
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió el miércoles en la embajada de Nicaragua en Panamá […]
7 febrero, 2024
En 2023 la industria detectó más de 24.300 casos, de los cuales cerca del 62 % fue con dicho seguro. El Seguro Obligatorio de Accidentes de […]
7 febrero, 2024
Se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos en ambos países para desarticular la organización transnacional que tebnía miembros con nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana y china […]
7 febrero, 2024
El juez a cargo del caso civil de fraude financiero de Trump dijo que investigará si hay un posible perjurio por parte del exdirector financiero de […]
6 febrero, 2024
Un jurado federal condenó a dos propietarios de un conglomerado de camiones en Utah por conspiración y fraude electrónico. La periodista mexicana Inés Gómez Mont, quien se […]
6 febrero, 2024
Un jurado federal condenó a dos propietarios de un conglomerado de camiones en Utah por conspiración y fraude electrónico. Los demandados eran dueños de un grupo […]
6 febrero, 2024
La Justicia panameña confirmó este viernes 2 de febrero un fallo adverso para el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), que además lo inhabilitaría para concurrir a […]
5 febrero, 2024
La sentencia puede ser un revulsivo para el gigante asiático, que afronta una dura competencia en sus negocios de chips y de teléfonos móviles El presidente […]
5 febrero, 2024
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5 febrero, 2024
Durante el mes de enero, la Policía Nacional junto al Ministerio Público, llevaron a cabo diversas acciones operativas que resultaron en la incautación de 2,451,699.38 dólares en efectivo, según informó […]
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