17 abril, 2023
La Guardia Civil encontró el dinero en dos mochilas, en billetes de entre 500 y 10 euros, dentro del turismo en el que viajaban su propietario […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
17 abril, 2023
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14 abril, 2023
El Tribunal de Apelación de Chisináu ha condenado ‘in absentia’ al oligarca prorruso Ilhan Shor, líder del partido opositor Sor e impulsor de las manifestaciones antigubernamentales […]
14 abril, 2023
Detenidas 18 personas en la conocida como operación ‘Malmos’ La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una organización criminal dedicada presuntamente a estafas, falsificar documentos y blanqueo por el denominado ‘timo […]
14 abril, 2023
La oficina del fiscal del estado reclama al magnate y a tres de sus hijos el pago de 250 millones de dólares, por presuntamente haber inflado […]
13 abril, 2023
Fue cobrador de micro, vendedor de autos de segundo uso e importador. Ahora está centrado en el segundo caso más grande de lavado de activos del […]
13 abril, 2023
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13 abril, 2023
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12 abril, 2023
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12 abril, 2023
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12 abril, 2023
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