4 mayo, 2023
En las últimas 24 se han ejecutado órdenes de detención en España, Eslovenia Portugal, Bélgica, Francia, Rumanía, Italia, Brasil y Panamá Alemania ha participado con hasta mil […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
2 mayo, 2023
En Dortmund están más que enfadados por un penalti no pitado ante el Bochun y que puede costarles la Bundesliga La hegemonía del Bayern de Múnich en el […]
2 mayo, 2023
¡Aprovechó su cargo en la Cadena de Suministro de Servicios Globales de Apple para estafar a la compañía! Trabajar en una de las compañías más reconocidas […]
2 mayo, 2023
El desorden de cuerpos inhumados en la fosa común del panteón municipal Palo Verde en esta ciudad bajo la responsabilidad de administraciones pasadas de la Fiscalía […]
28 abril, 2023
El gobierno estadounidense considera a Puerto Vallarta cómo un bastión estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento […]
28 abril, 2023
La orden de registro contra 37 empleados del banco está en relación con operaciones financieras de fraude fiscal y evasión de impuestos. Por su parte, Nomura añadió […]
28 abril, 2023
La Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) asesora por dos años a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, […]
27 abril, 2023
Los restos fueron hallados entre febrero y abril en la zona denominada ‘La Hoyada’, que sirvió de cementerio clandestino a los militares Los restos óseos de […]
27 abril, 2023
Los investigadores determinaron la existencia de “un sistema ilícito de compensación” mediante el cobro de cheques sin contrapartida económica y la provisión de liquidez que tenía […]
27 abril, 2023
En 2021 se informó que el costo de la sede de la fuerza de tarea era de 767 mil 227 dólares Con la intención de luchar […]
26 abril, 2023
El flagelo de la corrupción no ha sido erradicado de Venezuela y sigue azotando a la sociedad, creando un círculo vicioso que afecta la confianza las […]
26 abril, 2023
Francisco Huguet, exalcalde de Quartell, y el ex concejal Emilio Máñez usaron a sus cónyuges para blanquear las comisiones adquiriendo bienes inmuebles y fondos de inversión […]
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