4 agosto, 2023
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), urgió al gobierno norteamericano a poner en practica la aplicación de la Ley Global Magnitsky, para castigar y objetar a […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
3 agosto, 2023
Donald Trump se ha alzado como el primer expresidente estadounidense que afronta cargos penales, un dudoso honor que comenzó en un caso investigado en Nueva York […]
3 agosto, 2023
La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de […]
3 agosto, 2023
El periodista Bryan Mayers se encuentra en la zona que recuperó Kiev hace poco tiempo y donde todavía sigue desenmascarando los horrores de la guerra cometidos […]
2 agosto, 2023
La Agencia Tributaria recauda casi 16.700 millones en 2022 La Agencia Tributaria recaudó en 2022 un total de 16.675 millones con su campaña de lucha contra el fraude de […]
2 agosto, 2023
La sentencia impone al matrimonio multas por 2,6 millones de euros, el decomiso de sus propiedades y el cierre durante 5 años del restaurante y del […]
2 agosto, 2023
La compañía asegura que sus operaciones de venta están dirigidas a empresas “legalmente constituidas“. Bunkering imperio’ es el nombre con el que bautizaron la nueva fase de […]
1 agosto, 2023
Un llamado a modo de prevención fue formulado por el Gobierno a los clubes de fútbol para evitar el lavado de activos en Colombia. Una circular […]
1 agosto, 2023
La embarcación, con 40 metros de eslora, está valorada en cerca de seis millones de euros, Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y UDYCO […]
1 agosto, 2023
La localidad vive estos días la exhumación de varios fusilados en los inicios de la Guerra Civil, y hace un llamamiento a las familias de las […]
31 julio, 2023
La mujer recibió un mail suplantando la identidad de su entidad bancaria en el que le pedían datos personales y contraseñas El Juzgado de Primera Instancia e […]
31 julio, 2023
El magnate ruso ha declarado que el allanamiento del pasado diciembre en Reino Unido se basó en una antigua táctica rusa para detenerlo. El multimillonario ruso […]
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