14 noviembre, 2023
Tras una auditoría interna, el holding Colgram descubrió que su analista financiero cometió un fraude por al menos $137,7 millones, en el que desvió fondos, realizó […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
14 noviembre, 2023
La investigación de “Blue Apple”, el caso por blanqueo de capitales, comenzó en el año 2017. Un tribunal de Panamá dictaminó este lunes penas de entre 5 y […]
10 noviembre, 2023
Las empresas multinacionales llevan años eludiendo miles de millones de dólares en impuestos, lo que socava la equidad del sistema fiscal internacional, afirma el Observatorio Fiscal […]
10 noviembre, 2023
La mayoría de sus 19 propiedades inmuebles y 13 vehículos están en Guayaquil, Samborondón, Daule, Santa Elena y Manta. Para la próxima semana, del lunes 13 […]
10 noviembre, 2023
Una denuncia federal acusa a los fundadores de la empresa de cometer fraude electrónico y beneficiarse con más de $100 millones de dólares. Irma Olguin Jr. […]
9 noviembre, 2023
En la audiencia, al expresidente le tuvieron que llamar la atención por extenderse en sus respuestas. Donald Trump trata de evitar una multa de hasta 250 […]
9 noviembre, 2023
La prevención del blanqueo de capitales en España es un tema de vital importancia para mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo contra actividades delictivas. […]
9 noviembre, 2023
La ex esposa de Luis Lobos será juzgada por enriquecimiento ilícito 2 días después de las elecciones
Claudia Sgró, funcionaria de la gestión de Luis Lobos, tiene bienes por casi $17 millones bajo la lupa. A la par, un exfuncionario y un empresario […]
3 noviembre, 2023
El acusado de fraude fiscal admite que realizó transferencias de una empresa a otra, pero asegura que las operaciones estaban registradas y retornaron a su lugar […]
3 noviembre, 2023
La acusación fiscal afirma que Lozano habría aumentado ilícitamente su patrimonio en más de dos millones de soles cuando era alcalde de Chongoyape, en Chiclayo El Ministerio […]
3 noviembre, 2023
A Sam Bankman-Fried, de 31 años, podría caerle una pena máxima de más de 100 años por los siete delitos de los que lo acusaron. El fundador de […]
2 noviembre, 2023
El hijo mayor del expresidente de EE UU inaugura el desfile de vástagos del exmandatario ante el juez. Le seguirán sus hermanos Eric e Ivanka, a […]
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