17 mayo, 2023
La fiscalía acusa al expresidente del CD Badajoz y candidato de Juntos x Extremadura de defraudar 12 millones de euros a la Hacienda Pública. Además de […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
16 mayo, 2023
La compañía sueca, harta de intentos de fraude, ha tomado una decisión salomónica. Spotify, cansada de la actividad sospechosa de múltiples canciones y discográficas, ha eliminado […]
16 mayo, 2023
Los ocupantes del turismo donde se localizó el dinero no pudieron acreditaron ante la Benemérita la legal procedencia del mismo Los hechos se produjeron en la […]
16 mayo, 2023
Colombia y Venezuela acordaron localizar los restos mortales de víctimas del conflicto armado colombiano en la zona de frontera. Así lo informó este domingo la Cancillería colombiana, que […]
15 mayo, 2023
El congresista de Estados Unidos George Santos, acusado esta semana de 13 cargos en ese país, llegó a un acuerdo judicial por un caso de fraude […]
15 mayo, 2023
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas Los contratos públicos […]
15 mayo, 2023
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12 mayo, 2023
La organización de las justas encontró más de 40 sitios en internet de entradas ilegales. Francia ha detectado 44 sitios de internet de venta fraudulenta de […]
12 mayo, 2023
Frente a un pedido de más de 16 años de cárcel, por el presunto delito de lavado de activos, la antropóloga optó por eludir la justicia […]
12 mayo, 2023
La base de datos pretende ser la principal herramienta para la integración de información en materia de personas desaparecidas y hallazgo de restos humanos La Fiscalía […]
11 mayo, 2023
Todos los señalados pertenecen a equipos de la primera división del Brasileirao y el caso ya conmociona a la tierra del ‘jogo bonito’. La CBF ya […]
11 mayo, 2023
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