19 octubre, 2023
La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas “fantasma”. En el marco de la investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 38 […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
19 octubre, 2023
El litigio ha sido incoado esta tarde en el tribunal federal, donde el multimillonario alega sobre una docena de estafas por parte de quien fue su […]
17 octubre, 2023
El Tribunal Supremo estudia este miércoles el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que confirmó la segunda absolución al exfutbolista y actual entrenador […]
17 octubre, 2023
“Aquí se pretende politizar la justicia, eso se ve a la legua (…) pero estamos enfrentando estas situaciones y yo voy a dar la cara”, dijo […]
17 octubre, 2023
Carl R. Ruderman, de 82 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores Fue parte de una estafa que afectó a más de […]
13 octubre, 2023
Los fiscales dijeron que Ecclestone había querido poner fin a las investigaciones fiscales, que se habían estado llevando a cabo desde 2012 El magnate de la […]
13 octubre, 2023
Un juez en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de un decreto del expresidente que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al beneficio Un juez […]
13 octubre, 2023
Karel Felipe, de 42 años, y Tamara Quicutis, de 54 y de Hialeah, conspiraron para presentar facturas falsas a Medicare y lavar dinero desde tres compañías […]
12 octubre, 2023
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción presentó un requerimiento fiscal contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, ambos acusados por fraude, y […]
12 octubre, 2023
La agencia financiera de la India ha arrestado hoy a cuatro ejecutivos de Vivo, incluido un ciudadano chino, por presunto lavado de dinero. El caso se remonta […]
12 octubre, 2023
Los nuevos cargos agravan el peligro legal para Santos, que probablemente se enfrente a una larga pena de prisión si es declarado culpable. El republicano George […]
11 octubre, 2023
NotiCentro1 CM& conoció las interceptaciones telefónicas y documentos que investigan las autoridades de Estados Unidos, para rastrear el uso del sistema bancario de ese país para lavar dinero de […]
19 octubre, 2023
La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas “fantasma”. En el marco de la investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 38 […]
19 octubre, 2023
El litigio ha sido incoado esta tarde en el tribunal federal, donde el multimillonario alega sobre una docena de estafas por parte de quien fue su […]
17 octubre, 2023
El Tribunal Supremo estudia este miércoles el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que confirmó la segunda absolución al exfutbolista y actual entrenador […]
17 octubre, 2023
“Aquí se pretende politizar la justicia, eso se ve a la legua (…) pero estamos enfrentando estas situaciones y yo voy a dar la cara”, dijo […]
17 octubre, 2023
Carl R. Ruderman, de 82 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores Fue parte de una estafa que afectó a más de […]
13 octubre, 2023
Los fiscales dijeron que Ecclestone había querido poner fin a las investigaciones fiscales, que se habían estado llevando a cabo desde 2012 El magnate de la […]
13 octubre, 2023
Un juez en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de un decreto del expresidente que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al beneficio Un juez […]
13 octubre, 2023
Karel Felipe, de 42 años, y Tamara Quicutis, de 54 y de Hialeah, conspiraron para presentar facturas falsas a Medicare y lavar dinero desde tres compañías […]
12 octubre, 2023
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción presentó un requerimiento fiscal contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, ambos acusados por fraude, y […]
12 octubre, 2023
La agencia financiera de la India ha arrestado hoy a cuatro ejecutivos de Vivo, incluido un ciudadano chino, por presunto lavado de dinero. El caso se remonta […]
12 octubre, 2023
Los nuevos cargos agravan el peligro legal para Santos, que probablemente se enfrente a una larga pena de prisión si es declarado culpable. El republicano George […]
11 octubre, 2023
NotiCentro1 CM& conoció las interceptaciones telefónicas y documentos que investigan las autoridades de Estados Unidos, para rastrear el uso del sistema bancario de ese país para lavar dinero de […]
