Blog archivos - Página 3 de 3 - Investigaciones Estratégicas

Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

23 noviembre, 2021

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COMPLIANCE, UNA MIRADA DESDE LAS INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]

26 septiembre, 2020

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El Riesgo de Colombia Frente a la Comunidad Internacional por el Posible Lavado de Activos de las Farc

La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]

26 septiembre, 2020

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La Línea de la Investigación Estratégica en la lucha contra la Corrupción.

En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]

14 junio, 2020

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LA CHICA MÁS HERMOSA

Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]

24 mayo, 2020

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La gradualidad, el reto para la justicia digital.

Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]

26 abril, 2020

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COLOMBIA NO COMPRA EFICIENTE

Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]

15 abril, 2020

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“CUENTO DE NUNCA ACABAR”

Por Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Los difíciles días que estamos viviendo empiezan a dejarnos la conclusión de que el COVID-19 llegó para cambiar el […]

14 abril, 2020

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SISTEMA JUDICIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital. Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHAPandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se […]

13 abril, 2020

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Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial

El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional. Repasando […]

23 noviembre, 2021

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26 septiembre, 2020

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El Riesgo de Colombia Frente a la Comunidad Internacional por el Posible Lavado de Activos de las Farc

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