Opiniones, columnas y editoriales relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
3 mayo, 2024
El programa metodológico en el contexto de la investigación judicial ha sido un tema de debate constante, destacando su importancia y los desafíos que enfrenta su […]
1 enero, 2024
Feliz Año 2024. A partir de hoy en Colombia se da inicio a un nuevo periodo para gobernadores y alcaldes, en muchas de nuestras regiones hay […]
25 marzo, 2023
La agencia de rankings de origen francés, Leaders League, que aborda análisis a nivel global y entre estos países en Latinoamérica como: México, Argentina, Brasil, Chile, […]
17 mayo, 2022
*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
4 abril, 2022
Leaders League es un medio y una agencia de rankings que inició en Francia, pero está presente en la actualidad en 40 países, hoy en día […]
4 abril, 2022
Leaders League, una prestigiosa encuestadora francesa, publicó la lista de las mejores compañías de abogados penalistas del mundo y las firmas investigadoras que usas los juristas para […]
4 abril, 2022
CFS Investigaciones Estratégicas Clasificado en 1 país Mencionado en 1 clasificación COLOMBIA Centro empresarial 4 Carrera 13 # 94a – 44 Of. 302 Bogotá Bogotá +57 605) 8052651 […]
22 febrero, 2022
La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
14 diciembre, 2021
Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
23 noviembre, 2021
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
26 septiembre, 2020
La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
26 septiembre, 2020
En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
