Opiniones, columnas y editoriales relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
4 abril, 2022
CFS Investigaciones Estratégicas Clasificado en 1 país Mencionado en 1 clasificación COLOMBIA Centro empresarial 4 Carrera 13 # 94a – 44 Of. 302 Bogotá Bogotá +57 605) 8052651 […]
22 febrero, 2022
La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
14 diciembre, 2021
Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
23 noviembre, 2021
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
26 septiembre, 2020
La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
26 septiembre, 2020
En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
14 junio, 2020
Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
24 mayo, 2020
Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
26 abril, 2020
Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
15 abril, 2020
Por Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Los difíciles días que estamos viviendo empiezan a dejarnos la conclusión de que el COVID-19 llegó para cambiar el […]
14 abril, 2020
Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital. Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHAPandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se […]
13 abril, 2020
El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional. Repasando […]
