Las fuerzas de seguridad del estado detienen a 50 personas por un presunto fraude fiscal
En total, la policía ha detenido a 50 personas por un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros por la compra y venta de automóviles premium. El objetivo claro era no pagar impuestos. Los dos cabecillas de la trama, ambos detenidos, uno de Granada y otro de Badajoz, son acusados de defraudar el IVA de casi 2.000 coches durante tres años (del 2019 al 2021), aunque se calcula que el número de operaciones realizadas es bastante más alto. El despacho de abogados de uno de ellos ya ha declarado que su cliente “siempre se ha ajustado a los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, con sus debidas facturas y pago de impuestos”.
El modus operandi de la organización era muy sencillo. Lo primero de todo era buscar testaferros en Alemania, que adquirían coches de alta gama por valor entre 50.000 euros y 200.000 euros de marcas como Mercedes-Benz, Audi o BMW. Una vez cerrada la operación, se simulaba la venta a terceras personas en Portugal cuando, en realidad, estos mismos vehículos pasaban a venderse en distintos concesionarios de España. Esto es lo que se conoce como “fraude carrusel de IVA”.
74 millones de euros
La cifra que la Agencia Tributaria ha dejado de percibir por todas las operaciones llevadas a cabo ronda, al menos, los 74 millones debido a que se cree que ha habido más movimientos.
Las investigaciones las está llevando a cabo la Fiscalía Europea mientras que la operación de detenciones ha sido desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Nacional (UDEF) junto a agentes de la Guardia Civil, que han registrado domicilios en Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.
