Risk & Forensic
La agencia de rankings de origen francés, Leaders League, que aborda análisis a nivel global y entre estos países en Latinoamérica como: México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, este año 2023 mantiene en su Ranking y durante dos años consecutivos como firma “ALTAMENTE RECOMENDABLE” dentro de la categoría Litigation Support a CFS Investigaciones Estratégicas “Risk & Forensic”, en temas de Investigaciones Complejas y Servicios Forenses.
Un reconocimiento para esta firma y su equipo de trabajo quienes por más de 30 años han dado solución a casos relacionados con áreas de Riesgos y Cumplimiento, Cibercrimen y Evidencia Digital, Investigación Criminal y Servicios Forenses, Defensa Penal, Litigios y Arbitramentos. Es de resaltar como esta firma ha logrado expandirse a nivel global con su sede en Miami, Estados Unidos, en donde ya ha logrado dar soluciones a varias firmas de abogados y clientes que requieren resolver consultas que tienen que ver con Investigaciones Complejas, Riesgos y Servicios Forenses.
CFS Risk & Forensic una compañía reconocida por realizar un trabajo en equipo con abogados y clientes en el campo del litigio, planeando en conjunto líneas probatorias, ejecutando estrategias para probar hechos con base en su experiencia, el enfoque jurídico y el trabajo profesional de sus peritos y expertos forenses en diferentes especialidades, todo bajo estricta confidencialidad y basados en principios éticos y de transparencia.
La firma ha estado presente en la investigación de todo tipo de fraudes en Colombia, Panamá y los Estados Unidos, su equipo de trabajo ha participado en el descubrimiento de fabricación ilícita de evidencias y montajes en casos de miembros de las fuerzas militares en Colombia, también en Investigaciones Internas o Corporativas cuyos montos de defraudación ascienden a cerca de 300 millones de dólares y cuyos responsables, muchos de ellos administradores, han sido condenados, aceptado cargos o se encuentra en Juicio, algunos de estos casos gestionados por nuestros investigadores de fraude y auditores forenses han llegado incluso ante la Securities and Exchange Comission ¨SEC¨ en los Estados Unidos.
La labor de nuestros expertos forenses, en su rol de peritos, ha sido definitivo a la hora de participar en disputas legales de carácter comercial, que requieren apoyo en auditoria forense en informática o contabilidad, así como en economía o asuntos financieros, en medio del litigio o practicando pruebas anticipadas, ordenadas por las autoridades correspondientes.
La experiencia acumulada nos ha permitido auditar sistemas de cumplimiento, identificando zonas grises en las que el crimen corporativo puede permear la organización para el lavado de activos, la corrupción o el fraude, y que pueden materializarse generando pérdidas económicas y daños reputacionales incalculables, además de las responsabilidades jurídicas de sus administradores.
Este equipo humano se ha comprometido en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 enfocado en la satisfacción de sus clientes, el cual ha sido certificado y constantemente auditado por la compañía Global Bureau Veritas, hecho que otorga un sello de confianza y credibilidad a sus procesos y permiten la trazabilidad de los análisis y resultados obtenidos en las diferentes áreas de servicios, característica que logra además que su misión marque diferencia en el mercado.
Referencia. https://www.leadersleague.com/es/firm/cfs-investigaciones-estrategicas/colombia-2/pericia
