(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Superintendencia de Sujetos No Financieros realizó una serie de talleres para la utilización de la Guía de Beneficiarios Finales, un manual que facilita precisamente a los Sujetos No Financieros para que cumplan con los requisitos que exigen las autoridades.
Dayra Carrizo, la Superintendente de Sujetos No financieros informó que este manual será una ruta que facilitará a los Sujetos No Financieros, cumplir con las normativas que exigen las autoridades en cuanto a beneficiarios finales.
La confección del manual tuvo el acompañamiento por más de un año de los expertos de EU Global Facility, el brazo operativo de la Comisión Europea (CE). Esta herramienta, es uno de los tantos esfuerzos que hace Panamá por cumplir las exigencias internacionales a pocos días de una nueva evaluación por parte del Gafi, esfuerzo que las autoridades reconocen ha sido un periodo de avance importante para salir de las listas grises.
