La presidenta del grupo desarrollador Van Thinh Phát está siendo enjuiciada por una serie de delitos financieros, entre ellos malversación de fondos, soborno y violación de normativas bancarias en operaciones del banco privado SCB, junto a otras 85 personas acusadas de apropiarse ilegalmente de más de 12,6 mil millones de dólares del mencionado banco.
Entre los acusados, 45 son ejecutivos del SCB, 15 son funcionarios del Banco Estatal de Vietnam, tres pertenecen a la Inspección del Gobierno y uno es un exfuncionario de la Oficina de Auditoría del Estado, según informó Vietnam News en inglés.
Los cargos presentados incluyen malversación de fondos, soborno, abuso de poder en funciones oficiales, falta de responsabilidad con consecuencias graves y violación de las regulaciones bancarias.
El ministerio fiscal sostiene que Van Thịnh Phát controla una red de mil empresas ficticias que no tienen actividad real y fueron creadas para solicitar préstamos al prestamista y comprar acciones del mismo.
El grupo desarrollador y sus asociados también enfrentan acusaciones por la emisión ilegal de bonos para recolectar dinero de unos 42 mil inversores entre los años 2018 y 2020.
El juicio, que inició en Ciudad Ho Chi Minh y se extenderá hasta el 29 de abril, contará con el testimonio de 2,400 testigos y la intervención de 200 abogados, cinco de ellos representando a My Lan. En caso de ser declarada culpable, My Lan podría enfrentar la pena de muerte, según lo informado por el periódico.
Fuente. https://www.prensa-latina.cu/2024/03/05/juzgan-en-vietnam-mayor-caso-de-fraude-financiero/
