(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Panamá realiza la XXVI versión del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
El evento que tiene como sede el Panamá Convention Center, reúne a conferencistas y profesionales en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva.
Los principales temas que abordarán los expertos serán: Posibles ilegalidades de las operaciones realizadas por empresas Off Shore, registro de Beneficiarios Finales, Enfoque de prevención e investigación de los delitos tributarios extranjeros; Extinción de dominio de los bienes que garantizan facilidades de crédito.
Estarán presentes expertos de la talla de Alejo Campos Director Regional de Crime Stopper; Peter de La Cuesta, Agregado Legal del FBI en Panamá; Dayra Carrizo de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, Jonathan Riggs Secretario General del Ministerio de Seguridad de Panamá.
