WASHINGTON, D.C., 4 de julio de 2022 (WAM) — Una delegación de los EAU visitó Washington, D.C. y se reunió con funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU., incluidos representantes de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, la Red de Ejecución de Delitos Financieros ( FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Durante la visita, los funcionarios discutieron la estrecha cooperación entre los EAU y los EE. UU. en el campo de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La delegación de los EAU destacó los desarrollos más destacados en la agenda nacional de los EAU para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como los esfuerzos del país para mejorar la efectividad de estos controles en cooperación con socios internacionales.
Durante la visita, los miembros de la delegación de los EAU discutieron otras iniciativas estratégicas, incluidos los esfuerzos para mitigar los riesgos asociados con los activos virtuales, el tráfico ilegal de vida silvestre y el perfeccionamiento de la evaluación del riesgo de financiamiento de la proliferación de los EAU que el país comenzó a principios de este año.
La delegación destacó los esfuerzos de los EAU en la asociación público-privada y los desarrollos recientes, que incluyen el progreso en el marco legal para compartir información entre los sectores público y privado para mejorar la efectividad del régimen ALD/CFT.
Al respecto, Hamid Al Zaabi, Director General de la Oficina Ejecutiva para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, dijo: “Estados Unidos de América es uno de los principales socios estratégicos de los EAU en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Este campo, donde los delitos son complejos y de naturaleza transcontinental, requiere un alto nivel de coordinación y cooperación global con las contrapartes internacionales”.
Paul Ahern, Subsecretario Adjunto Principal de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros (TFFC, por sus siglas en inglés), dijo: “Damos la bienvenida a la Oficina Ejecutiva de ALD/CFT al Tesoro para continuar con nuestra colaboración y compromiso técnico continuos”.
traducido por / samar mohamed reda .
