Durante una operación que involucró tres órdenes de cateo, las autoridades lograron intervenir en una empresa conocida como Máster Capital, ubicada en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desarticularon así una red dedicada al lavado de dinero, que manejaba grandes sumas en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, en tres propiedades distintas, dos de ellas situadas en zonas de alto estatus como Las Lomas de Chapultepec y Polanco.
Durante estas intervenciones, en las que se aseguraron un total de 70 mil dólares y 25 millones 020 mil 545 pesos mexicanos en Máster Capital, Ulises Lara, a cargo de la FGJ, explicó que estas acciones derivaron de una investigación iniciada en agosto de 2023 por delitos relacionados con el lavado de dinero y narcotráfico.
La segunda inspección, llevada a cabo en oficinas ubicadas en Polanco Primera Sección, permitió el decomiso de 17 mil 793 dólares y seis millones 029 mil 310 pesos. En una tercera propiedad, en la colonia Héroes de Padierna, se encontraron documentos de identidad, un arma de fuego, dosis de cocaína, dos vehículos y se detuvo a dos personas, identificadas como José Fidel “N” y José Francisco “N”, quienes presuntamente estaban involucrados en el manejo y transporte de dinero de origen dudoso en vehículos blindados con compartimentos secretos.
La investigación se ha ampliado con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), buscando determinar el origen y destino de los fondos y su posible vínculo con grupos criminales.
En total, se decomisaron más de 31 millones de pesos y 87 mil 793 dólares, junto con la detención de los presuntos implicados, quienes quedaron bajo la custodia de la Fiscalía de Asuntos Relevantes para continuar con las investigaciones pertinentes.
