Las supuestas violaciones incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
Binance está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por presuntas violaciones relacionadas a lavado de dinero.
Washington Post citó fuentes anónimas, donde la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, citó a las empresas que mantienen comunicación con Binance.
Cabe destacar que estas citaciones no implican ningún cargo contra el intercambio de criptomoneda, pero es posible que se estén evaluando las pruebas y un posible acuerdo con Binance.
¿Por qué tanta antención de las autoridades?
Binance está bajo investigación en los Estados Unidos desde 2018, cuando los fiscales comenzaron a investigar una serie de casos sobre fondos ilícitos que se mueven a través del intercambio.
Las supuestas violaciones incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, admitió ante los medios que la compañía había tenido un enfoque deficiente en el cumplimiento normativo, al menos en losprimeros años.
