7 septiembre, 2025
Una frontera cada vez más difusa La transformación digital ha reconfigurado el entorno del fraude. Lo que antes era falsificación de cheques o desvío de recursos […]
Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
29 agosto, 2025
La auditoría forense ha ganado terreno en América Latina como herramienta clave para investigar fraudes, conflictos de interés, lavado de activos y actos de corrupción. Sin […]
19 agosto, 2025
La corrupción política representa uno de los mayores desafíos para la transparencia, la gobernanza efectiva y la confianza ciudadana. Afecta el desarrollo económico, mina las instituciones […]
20 junio, 2025
La era digital ha traído consigo una revolución en la forma en que se generan ingresos y se realizan transacciones, principalmente a través de las plataformas […]
21 mayo, 2025
En su informe publicado en julio de 2024, titulado “Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los Gatekeepers en Relación con la Corrupción”, el Grupo de Acción […]
2 abril, 2025
En el entorno empresarial actual, la transparencia y la ética corporativa son fundamentales para la sostenibilidad de cualquier organización. Un mecanismo clave para garantizar estos principios […]
1 febrero, 2025
El panorama corporativo colombiano del año 2024, frente a los fraudes corporativos continúa siendo un desafío significativo,pues vemos cómo se continúan afectando el patrimonio de las […]
28 enero, 2025
La implementación de un plan de compliance efectivo para la prevención de delitos penales constituye un pilar fundamental en la estrategia corporativa de mitigación de riesgos […]
30 diciembre, 2024
En un entorno empresarial cada vez más complejo, las investigaciones corporativas se han convertido en una herramienta indispensable para garantizar la integridad, transparencia y sostenibilidad organizacional. […]
29 diciembre, 2024
Introducción a la recuperación de activos internacionales Soy Carlos Fernando Salazar, CEO de CFS Investigaciones Estratégicas, y recientemente tuve la oportunidad de realizar un live con […]
22 septiembre, 2024
Documento Normas Globales de auditoría Interna del instituto de Auditores Internos En mi carrera como auditor forense y como líder de CFS Investigaciones Estratégicas, con operaciones […]
18 septiembre, 2024
El reciente informe del Instituto de Auditores Internos sobre las Normas Globales de Auditoría Interna (2024) ofrece un marco esencial para la práctica de la auditoría […]
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