¿Tu agencia conoce el origen de los fondos detrás de cada campaña?
Prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo en entornos digitales
Asesoría para agencias de marketing, firmas de comunicación y sus equipos comerciales, medios, legales y financieros.
Una mirada forense a los riesgos invisibles del marketing digital, con el respaldo de más de 30 años de experiencia en prevención e investigación de delitos financieros y lavado de activos.
El ecosistema digital también puede contaminarse
El auge de influencers, los patrocinios sin trazabilidad y las transacciones digitales fragmentadas han abierto una nueva vía para el lavado de activos. Las campañas de marketing pueden ser utilizadas como mecanismo de ocultamiento si no se analizan con criterios adecuados.
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Influencers que reciben fondos no justificados
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Fundaciones privadas usadas como fachada
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Donaciones digitales difíciles de rastrear
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Campañas pagadas con criptomonedas
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Micropagos fraccionados y managers fantasma
Hoy más que nunca en este tipo de relaciones comerciales requiere un monitoreo sobre las campañas en en redes sociales, debe ser parte del sistema de cumplimiento.
Esta asesoría está diseñada para:
Agencias de publicidad, medios, marketing y comunicación
Equipos legales y de cumplimiento de marcas con presencia digital
Firmas que gestionan influencers y creadores de contenido
Departamentos financieros que validan pagos y contratos comerciales
¿Qué ofrece CFS Investigaciones Estratégicas a tu organización?
- Auditoría forense de campañas, contratos e influencers
- Debida Diligencia de origen de fondos y patrocinadores en marketing digital
- Detección de señales de alerta en flujos financieros
- Capacitación y sensibilización de equipos en riesgos digitales
- Implementación de matrices de riesgo AML adaptadas al entorno digital
- Protocolos KYC y debida diligencia ampliada.
